ایران همچنان در لیست سیاه FATF / ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.

ترکیه به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در این لیست قرار گرفته که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را بیش از پیش از این کشور فراری کند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاکستان را از فهرست خاکستری خارج نکرد

رسانه‌های پاکستانی پنجشنبه شب به اجلاس ۳ روزه مسئولان گروه (FATF) پرداخته و گفتند در پایان این نشست که امروز صورت گرفت، حذف پاکستان از فهرست خاکستری بار دیگر به تاخیر افتاد.

در اجلاس مذکور هیئت پاکستانی به ریاست وزیر نیروی این کشور شرکت کرد، جایی که تلاش اسلام‌آباد برای خروج از فهرست خاکستری به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به دولت پاکستان برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد.

منبع: رویترز